+7 495 108 74 79
+34 667 697 007
Недвижимость в Испании
Площадь от до
Количество спален
Цена от до


КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
Выбор предложений по регионам

Новых предложений за последнюю неделю - 5
(348)
(7)
(60)
(380)
(2)
(47)
(251)
(1)
Выбор предложений по типу Выбор предложений по городам
МЕБЕЛЬ И ДИЗАЙН
Недорогие квартиры в Испании
21-04-2015

Как избежать блокировки банковского счета 30 апреля


30 апреля 2015 года заканчивается срок, имеющийся у банков для идентификации владельцев счетов, что соответствует целям Закона о борьбе с отмыванием капиталов, принятом в апреле 2010 года. Как владельцы могут избежать блокировки своих счетов, какие документы требуют банки?



Документы, необходимые, чтобы избежать блокировки банковского счета или какого-либо другого банковского продукта или сервиса:

-Предъявление удостоверения личности (DNI, NIE или паспорта) необходимо для любого клиента.

- Отчет о экономической деятельности (Declaración de la Actividad Económica - DAE). Это документ должен быть заполнен и подписан клиентом и собирает часть информации о экономической деятельности.

- Документ, удостоверяющий экономическую или профессиональную деятельность.

Некоторые документы, которые послужат для аккредитации данного пункта: расписка в получении последней зарплаты (nomina), сертификат о занятости, выданный работодателем (certificado de relación laboral), справка о заработной плате, пенсии или пособии (certificado de haberes, pensión o subsidio), налоговая декларация IRPF за последний год, действительный рабочий контракт, запись о деятельности в Казначействе (acta de actividad en Hacienda), последние квартальные или годовые декларации НДС или налог на прибыль, последняя оплата профессиональной ассоциации или получения социального обеспечения для автономных работников (recibo de la Seguridad Social en el régimen de autónomos).

Что произойдет, если заблокируют ваш банковский счет

В случае, если ваш счет заблокируют, ваши денежные средства будут полностью заморожены.

Вы также не сможете контрактировать новые продукты или финансовые услуги, а также будут затронуты ваши ежедневные операции, такие как получение средств, переводы, оплата счетов, снятие наличных, так что вы не можете выполнять какие-либо операции со своими деньгами или получить их.

Сдать документы или отправить - зависит от банка

Некоторые банки просят присутствие клиента в филиале, чтобы отсканировать ID карту и заполнить необходимые документы.

Многие банки дают возможность отправить необходимые документы через интернет в специальных разделах своих веб-сайтов.

Возможно будут заблокированы 7.500.000 счетов в начале мая 2015 года. В Испании насчитывается около 80 миллионов банковских счетов, из которых 50 принадлежат частным лицам. Примерно 15% из них имеют неактуализированную документацию.
Следующая новость
Вернуться назад
Вам интересно будет знать.
Симптомы восстановления испанской экономики: инвестиции в недвижимость приносят все больший доход
Уже несколько месяцев все уверенней говориться об улучшении испанской экономики, и теперь уже начинают появляться данные, подтверждающие это: инвестиции в любой из активов испанской недвижимости предлагают более высокую доходность, чем 12 месяцев назад.
Подробнее
Испания замораживает банковские счета
Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян, живущих в Испании, не сообщивших о происхождении капитала, сообщил Deutsche Welle, ссылаясь на слова адвоката Грегорио Фуэнтес.
Подробнее
Влияние российского кризиса на туризм и рынок недвижимости в Испании
Россияне стали золотой жилой для туризма и рынка недвижимости в Испании, особенно на побережье Средиземного моря. Но, сейчас эта «жила» под серьезной угрозой, в результате сначала нестабильной ситуации в Украине и сейчас финансового кризиса, который переживает Россия в результате падения цен на нефть и курса рубля.
Подробнее
Высшее образование в Испании. Университеты Барселоны.
Два частных испанских университета международного уровня, которые могут привлечь наших соотечественников находятся в Барселоне.
Подробнее
HotLog